Bikepart Trollhättan AB – Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
För att följa lagen om penningtvätt måste vi genomföra en riskbedömning av våra kunder. Det innebär att vi anpassar våra krav på kundkännedom och uppföljning baserat på riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Innan vi kan genomföra en affär behöver vi säkerställa att vi känner våra kunder. Detta gäller framför allt för dig som vill köpa eller sälja varor hos oss.
Vad betyder detta för dig?
Om du redan är kund hos oss eller planerar att bli det, innebär detta endast mindre förändringar. Vi kan i vissa fall behöva ställa fler frågor än tidigare för att uppfylla lagkraven.
Vi är exempelvis skyldiga att:
- Kontrollera din identitet
- Fråga om pengarnas ursprung
- I vissa fall begära underlag såsom avtal, kvitton eller fakturor
All information behandlas självklart konfidentiellt enligt GDPR.
För företagskunder
Om du företräder ett företag behöver du:
- Visa giltig ID-handling och styrka din behörighet att företräda företaget
- Uppge vilka som äger minst 25 % av företaget
- Besvara frågor om företagets verksamhet, omsättning och hur våra produkter kommer att användas
Om du inte kan uppfylla kraven
Om vi inte kan verifiera din identitet eller om du inte kan ge en tillfredsställande förklaring till ditt köp, får vi enligt lag inte godkänna dig som kund.
Om vi som företag inte efterlever lagen riskerar vi sanktioner, vilket även kan påverka våra finansieringspartners genom åtgärder från Finansinspektionen.
Vi tackar för din förståelse och ditt samarbete i detta viktiga arbete.